OKXSpecialist, Customer Due Diligence Operations - KYB
OKX recrute un(e) Specialist, Customer Due Diligence Operations - KYB à Sliema, Malta. Un poste ouvert aux profils francophones : Relown vous aide à décrocher l'entretien et gère votre installation à Malte (visa, logement, banque) pendant que vous vous concentrez sur le job.
Le poste
Who We Are
About the Opportunity
What You’ll Be Doing
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Complete comprehensive reviews of incoming customer onboarding cases and ensuring that the application of KYB principles are consistent with the Company’s KYB policy and customer risk assessment.
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Reviewing KYB documents obtained from the customer, utilising our validation tools and reputable sources to verify the AML documentation.
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Requesting appropriate CDD/EDD documentation from customers to ensure that the AML onboarding process is complete in line with our AML policies and procedures.
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Follow up on pending CDD/EDD requests ensuring that communication is issued with the relevant SLA's.
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Investigating possible matches generated by the scanning application that the Company uses to screen customers against sanctions, PEP's and adverse media news and ensuring the appropriate action is taken.
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Provide information to management in respect of AML/CDD issues arising.
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Maintain delivery of a high quality service level to customers and other departments ensuring all queries are dealt with in a professional manner and escalating where appropriate.
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Support the enhancement of our CDD function and maintain procedures
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Manage specific projects, which may arise from time to time.
What We Look For In You
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Completion of tertiary higher education such as Higher Diploma, Degree and onwards.
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You have two or more years’ experience in AML and CDD/EDD review or in a KYB work domain
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You are a ‘team player’ who can work well within the function to deliver a quality service.
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You have excellent communication and writing skills, and are attentive to details.
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Excellent command of spoken and written English is required.
Perks & Benefits
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Competitive total compensation package
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L&D programs and Education subsidy for employees' growth and development
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Various team building programs and company events
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Wellness and meal allowances
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Comprehensive healthcare schemes for employees and dependants
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More that we love to tell you along the process!
| #LI-GB1 |
#LI-HYBRID
Décrocher ce poste à Malte, c'est aussi s'y installer
Postuler à un poste de rh & ops à Malte quand on est francophone, ce n'est pas seulement un entretien : il y a le permis ou le visa à obtenir, un logement à trouver, un compte bancaire à ouvrir et un budget à anticiper. C'est précisément ce que Relown prend en charge pour vous, de A à Z, pour que vous arriviez l'esprit tranquille et prêt à commencer votre poste.
Préparez votre installation à Malte avec nos guides :
Questions fréquentes
Faut-il un permis de travail pour ce poste à Malte ?
En tant que citoyen de l'Union européenne, vous travaillez librement à Malte, sans permis. Hors UE, l'employeur doit obtenir un Single Permit ; Relown vous accompagne dans les démarches.
Comment me loger à Malte une fois recruté ?
Comptez un studio à partir d'environ 600 €/mois selon la zone. Consultez notre guide des loyers 2026 et les meilleurs quartiers où habiter.
Quel budget prévoir pour vivre à Malte ?
Environ 1 200 à 1 800 €/mois pour une personne seule, logement compris. Le détail poste par poste est dans notre budget mensuel à Malte.
Comment ouvrir un compte bancaire à Malte ?
Il faut une pièce d'identité, un justificatif d'adresse et parfois une lettre de référence. Tout est expliqué dans notre guide pour ouvrir un compte.
